王水明

王水明（Wang Shuiming），因涉及新加坡 30 亿美元洗钱案 而被定罪的逃犯，近日在巴尔干半岛 被捕。据悉，王水明持有多国护照，并搭乘私人飞机 进入黑山（Montenegro），最终在当地机场被警方逮捕。 新加坡史上最大洗钱案之一，涉赌金流入银行与科技公司 2023 年，新加坡爆发有史以来规模最大 的跨境洗钱案，王水明是 10 名被定罪的主犯之一。他与同伙通过新加坡银行及科技公司，洗白 了共计 30 亿新加坡元（约合 17.7 亿英镑 / 21.4 亿欧元 / 21.9 亿美元） 的非法博彩及诈骗资金。这些资金大多来自针对中国大陆赌客的在线赌博。 国际刑警组织（Interpol）发布“红色通缉令” 王水明曾声称自己同时拥有中国与土耳其国籍，此外还持有柬埔寨 和瓦努阿图（Vanuatu） 的护照。据当地媒体报道，他是通过向这些国家**“捐款”** 而获得护照的。 上个月，他搭乘私人飞机从马尔代夫 飞往黑山。在蒂瓦特机场（Tivat Airport），黑山警方依据国际刑警组织（Interpol）发布的红色通缉令（Red Notice） 将其逮捕。根据国际刑警组织的规定，红色通缉令通常适用于等待引渡、遣返或其他法律程序的犯罪嫌疑人。当地媒体 Vijesti 于 1 月 28 日 报道了此事。 新加坡法院定罪，认罪换取 2.4 亿新元资产 新加坡法院指控王水明伪造文件，并在新加坡的 4 个银行账户 存入 320 万新元（约 235 万美元）。 他最初辩称该资金来自中国的贷款业务，后来又改口称其资金来源于菲律宾的房地产投资与博彩盈利。 最终，他与检方达成认罪协议，同意没收 总价值 2.4 亿新元（约 1.76 亿美元） 的资产，包括： 15 处豪华房产 180 万新元（约 130 万美元）的劳斯莱斯幻影（Rolls-Royce Phantom） 130 万新元（约 96 万美元）的宾利飞驰（Bentley Flying Spur） 24 万新元（约 17.6 万美元）的水晶 Kawai 三角钢琴 价值 1,740 万新元（约 1,280 万美元）的百达翡丽（Patek Philippe）腕表 他被判 14 个月监禁，并于 2024 年 6 月刑满释放，随后被新加坡政府驱逐至日本。但由于中国可能对其仍有逮捕令，其未来命运仍充满变数。 新加坡加紧反洗钱监管，力挽金融中心声誉 这起震惊国际的洗钱丑闻重创 了新加坡作为全球金融中心的声誉。不过，新加坡政府迅速采取措施控制事态发展。 在 2024 年发布的洗钱风险评估报告 中，新加坡内政部（MHA） 指出，大量洗钱案件 源自海外诈骗，尤其是网络诈骗。 报告提到，当前威胁主要来自： 境外有组织犯罪 非法在线赌博 为此，新加坡政府推出全新的国家反洗钱战略，旨在应对不断变化的犯罪手法，加大打击力度。 该措施似乎成功恢复了一部分市场信心，但新加坡仍被香港超越。在 2024 年 9 月发布的第 36 届《全球金融中心指数（GFCI）》 中，香港超越新加坡，成为亚洲第一金融中心。新加坡排名第四，仅次于纽约、伦敦和香港。 若引渡至中国，或面临更严厉惩罚 如果王水明被引渡至中国，他可能面临比新加坡更严厉的刑罚。 2021 年，中国政府将经营非法赌场的最高刑期 从 3 年延长至 5 年，并新增了针对境外博彩组织者、头目和累犯 的惩罚措施。 2023 年，太阳城（Suncity） 博彩集团创始人周焯华（Alvin Chau） 因跨境赌博和洗钱罪，被判处 18 年监禁。 仅三个月后，其竞争对手、德晋（Tak Chun） 博彩集团负责人陈荣炼（Levo Chan） 也因非法赌博、洗钱和欺诈罪，被判 14 年监禁。 目前，黑山警方尚未透露王水明面临的具体罪名，但可以肯定的是，他不仅可能被引渡至中国，还可能在黑山面临额外指控。 总结： 王水明的跨境洗钱案，再次凸显了东南亚、欧洲与中国之间的博彩犯罪网络。新加坡虽然在本案后迅速收紧反洗钱监管，但面对网络赌博、诈骗和跨国洗钱 的新型犯罪模式，各国政府仍需加强执法合作，共同打击这一黑色产业链。

王水明

新加坡洗钱案逃犯在欧洲被捕，涉非法博彩资金